Aktsiaselts SUUREHITUS P Õ H I K I R I
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts SUUREHITUS, edaspidi - aktsiaselts.
1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Keila.
1.3 Aktsiaselts on eraõiguslik juriidiline isik, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital.
1.4 Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga, aktsiaselts ei vastuta aktsionäri kohustuste eest.
1.5 Aktsiaselts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, sh äriseadustikust ja muudest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest, aktsiaseltsi põhikirjast, juhtorganite otsustest.
1.6 Aktsiaseltsi tegevusala on ehitus-ja remonttööd.
1.7 Aktsiaselts on kohustatud moodustama puhaskasumist reservkapitali, mille suurus peab olema vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD
2.1 Aktsiaseltsi miinimumkapital on 400 000 (nelisada tuhat) krooni ja maksimumkapital
1 600 000 (üks miljon kuussada tuhat) krooni.
2.2 Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) krooni, millest igaüks annab aktsionärile hääletamisel 1 (ühe) hääle. Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.
2.3 Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega täiendavate rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega või sissemakseteta (fondiemissioon) aktsiaseltsi omakapitali arvel.
2.4 Aktsia eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või varaline õigus. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi arvelduskontole Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab aktsiaseltsi juhatus. Hindamist õigsust kontrollib audiitor. Seejärel antakse mitterahaline sissemakse aktsiaseltsile üle lepinguga, üleandmist-vastuvõtmist tõendavad juhatuse liikmed oma allkirjadega
Aktsionär on kohustatud teatama kolmandate isikute õigusest mitterahalisele sissemaksele.
2.5 Aktsiakapitali võib suurendada ja vähendada üksnes seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega. Aktsiate tühistamine toimub nende eelneva tagasiostmise teel aktsionäridelt.
2.6 Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsiaseltsi juhtimises ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel.
3. AKTSIONÄRI ÕIGUSED, KOHUSTUSED, VASTUTUS
3.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsis aktsionäride üldkoosolekul. Ainuaktsionär võtab üldkoosoleku pädevuses olevates küsimustes vastu otsuseid.
3.2 Aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.
3.3 Aktsionäril on õigus:
3.3.1 võtta osa üldkoosolekust ise või esindaja kaudu, kellele on antud kirjalik volikiri;
3.3.2 valida ja olla valitud aktsiaseltsi juht- ja kontrollorganitesse;
3.3.3 vabalt võõrandada oma aktsia. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest aktsiaseltsi juhatusele. Juhatus teavitab aktsiaseltsi aktsionäre nimetatud lepingu saamisest 3 (kolme) päeva jooksul. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia üleläinuks omandaja kandmisest aktsiaraamatusse.
3.4 Aktsionär kohustub:
3.4.1 täitma aktsiaseltsi põhikirja ja juhtorganite otsuseid ka oma eriarvamuse korral;
3.4.2 hoidma aktsiaseltsi ärisaladust.
3.5 Aktsionär ei vastuta:
3.5.1 isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest, aktsionäri vastutus piirdub tema osaga aktsiakapitalis;
3.5.2 tekitatud kahju eest, kui ta ei võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.
3.6 Aktsionär vastutab aktsionärina aktsiaseltsile, teisele aktsionärile või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest
4. JUHTIMINE
4.1 Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu.
4.2 Juhatus kutsub kutsub kokku korralise üldkoosoleku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse tähitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil vähemalt 3 (kolm) nädalat enne üldkoosoleku toimumist.
4.3 Juhatus kutsub kokku erakorralise koosoleku, kui aktsiaseltsi netovara on vähem kui seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus või nõukogu või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuavad üldkoosoleku kokkukutsumist. Erakorralisest üldkoosolekust tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) nädal.
4.3 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
4.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud juhul, kui seaduses on ettenähtud kõrgema häälteenamuse nõue. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, protokolli lisaks olevale koosolekul osalevate aktsionäride nimekirjale annab allkirja ka aktsionär või tema esindaja.
Aktsiaseltsi üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise aluseks või nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemise aluseks, välja arvatud juhul, kui aktsiaseltsil on ainult üks aktsionär.
4.5 Üldkoosoleku pädevuses on:
- põhikirja muutmine,
- aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
- audiitori valimine ja tema töö tasustamine;
- erikontrolli määramine;
- majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
- juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, selle tingimuste määramine, samuti selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;
- muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
4.6 Teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.
4.7 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
4.8 Nõukogul on viieks aastaks valitud kolm liiget. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, prokurist ega pankrotivõlgnik ega isik, kellel on seadusega võetud ära õigus olla ettevõtja. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
4.9 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi aktsiaseltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.
4.8 Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise ning määrab selleks aktsiaseltsi esindaja ja tehingute tingimused.
4.9 Üldkoosolek võib nõukogu liikme, sõltumata põhjustest, tagasi kutsuda. Nõukogu liikme tagasikutsumiseks enne volituste tähtaja lõppemist peab selle poolt hääletama vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
4.10 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed. Igal nõukogu liikmel on 1 (üks) hääl. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
4.11 Juhatus esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatus peab aktsiaseltsi juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatuses on kolmeks aastaks valitud üks liige (juhataja), kes võtab juhatuse pädevuses olevates küsimustes vastu otsuseid.
4.12 Juhataja peab esitama nõukogule vähemalt üks kord nelja kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast ning teavitama nõukogu pidevalt muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
4.13 Juhataja vastutab oma kohustuse rikkumisega aktsiaseltsile tekitatud kahju hüvitamise eest .
4.14 Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, tuleb kooskõlastada nõukoguga.
5. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE
5.1 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
5.2 Aktsiaseltsi raamatupidamist korraldab juhataja. Juhataja peab tagama seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) koostamise ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks koos audiitori järeldusotsusega.
5.3 Nõukogu vaatab aastaaruande eelnevalt läbi ja koostab selle kohta üldkoosolekule kirjaliku aruande, kus annab muu hulgas hinnangu juhatuse tegevusele.
5.4 Majandusaasta aruande ühe osana esitab juhataja üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepaneku. Aktsiaselts võib teha aktsionäridele väljamakseid kord aastas ainult puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Aktsionärid osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele. Aktsionärile ei tohi teha väljamakseid, kui aktsiaseltsi viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev aktsiaseltsi netovara on väiksem või jääks väiksemaks aktsiakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine aktsionärile ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.
5.5 Juhataja esitab üldkoosolekul kinnitatud majandusaasta aruande koos äriseadustikus nõutud lisadega äriregistrile seaduses ettenähtud tähtaja jooksul.
6. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE. TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1 Aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustab vastavalt seadusele üldkoosolek.
6.2 Aktsiaseltsi tegevus lõpetatakse vabatahtlikult või sundkorras.
Aktsiaselts SUUREHITUS põhikiri on kinnitatud 30.mai 2004.a asutamislepinguga.
Arno Saar _____________________
Aita Saar _____________________
Endel Rand _________